Повідомлення про проведення загальних зборів 28.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ", ідентифікаційний код 00294102 (надалі - Товариство) повідомляє, що 28 квітня 2017 р. о 13.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В, на 2 поверсі відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний:

1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2016 р.

3. Затвердження звіту правління за 2016 р.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  за 2016 р.

5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.

7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів та внесення змін до них, правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

10. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).

11. Призначення та відкликання членів виконавчого органу Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 квітня 2017 р.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день проведення загальних зборів акціонерів з 12.15 до 12.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в загальних зборах акціонерів.

Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звертатися за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Бабич О.Д.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ” (тис. грн.):

Правління Товариства