|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"
(місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В)
(надалі - Товариство)
повідомляє, що 14 серпня 2017 р. о об 11.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул.
Хрещатик, 50-В; зал для проведення переговорів № 8, відбудуться позачергові
загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі в
Загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства, у
день проведення Загальних зборів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів
додатково довіреність на право участі в Загальних зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах - за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто
на 24:00 год. – 08 серпня 2017 р.
Перелік питань,
разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку
денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення першого питання: «Обрати лічильну комісію з однієї особи, а
саме: голова комісії - Смірнова О.В.»
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків.
Проект рішення другого питання: «Збільшити статутний капітал Товариства на
3 967 644,50 грн. (Три мільйони дев’ятсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок
чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових грошових внесків шляхом
збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, після чого
статутний капітал Товариства становитиме 4 000 000,00 грн. (Чотири мільйони
грн. 00 коп.).»
3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства із
зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
Проект рішення третього питання: «1) здійснити приватне розміщення акцій
Товариства;
2) затвердити перелік осіб, які є учасниками такого розміщення:
1. Мхітарян Нвєр Мнацаканович;
2. Корчемна Тетяна Миколаївна;
3. Лещенко Наталія Євгенівна;
4. Тарасенко Олександр Васильович;
5. Федчук Валерій Сергійович.
3) затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій (згідно з
Додатком 1, що є невід’ємною частиною протоколу загальних зборів
14.08.2017).»
4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо:
1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції
повністю оплачено);
3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій;
4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про
відмову від розміщення акцій;
8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на
придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість реалізації такого
права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Проект рішення четвертого питання: «Уповноважити Виконавчий орган
(Директора) Товариства, якому надаються повноваження щодо:
1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції
повністю оплачено);
3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій;
4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про
відмову від розміщення акцій;
8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на
придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість реалізації такого
права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому
органі.»
5. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються
повноваження:
1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного
права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками
у процесі приватного розміщення акцій;
3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів,
які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства належних їм
акцій.
Проект рішення п’ятого питання: «Визначити Директора Товариства або у разі
його відсутності особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою
Товариства, якій надаються повноваження:
1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного
права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками
у процесі приватного розміщення акцій;
3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів,
які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства належних їм
акцій.»
6. Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду,
положення про виконавчий орган (директора).
Проект рішення шостого питання: «Затвердити положення про загальні збори,
положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора)».
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: usbm.com.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати
проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за
адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Хрещатик, 50 В; зал для
проведення переговорів № 8 у робочі дні, робочий час, в день проведення
загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадовою особою,
відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами
(документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових
Загальних зборів, є – директор Товариства Бабич О.Д.
Довідки за телефоном : + 38 044 3399684. Наглядова рада Товариства
|