Звіт за 2017 рік

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

Бабич Олег Дмитрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00294102

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський район, 01001, ., вулиця Хрещатик, 50-В

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 339-96-84 (044) 339-96-84

6. Електронна поштова адреса

info@usbm.com.ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №79

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.usbm.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що види дiяльностi товариства не потребують лiцензування.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не брало участь у створеннi юридичних осiб.
Товариство не має валютного рахунку.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена.
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, товариство не пiдпадає пiд вимоги Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" через вiдсутнiсть у статутному капiталi державної частки, а також товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольного (домiнуючого) становища на ринку.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента вiдсутня, бо посадовi особи не володiють акцiями товариства.
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками звiтного року на дату складання звiту не приймалось.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiю основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надана в зв'язку з тим, що пiдприємство не вiдноситься до перелiку пiдприємств, якi повиннi надавати цю iнформацiю (р.4 "Положення про розкриття iнформацiї…" НКЦПФР №2826).
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, бо товариство не випускало боргових цiнних паперiв протягом звiтного року.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї протягом звiтного року.
Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутня, бо товариство не надавало iнформацiї про iпотечнi цiннi папери.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня, у зв'язку з тим, що товариство складає звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01№752691

3. Дата проведення державної реєстрації

07.12.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

32355

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрбудiнвестбанк"

2) МФО банку

380377

3) поточний рахунок

26000100603461

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мхiтарян Нвєр Мнацаканович

92.8567

Корчемна Тетяна Миколаївна

0.4018

Лещенко Наталiя Євгенiвна

1.5453

Тарасенко Олександр Васильович

1.6690

Федчук Валерiй Сергiйович

3.5272

Усього

100.0000

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Олег Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Голови правлiння визначаються Статутом та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формах.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.07.2016 три роки

9) Опис

Призначено на посаду за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 18.07.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 38. Попереднi посади: член наглядової ради, головний юристконсульт
АТ "Позняки-ЖИЛ-БУД".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Мхiтарян Нвєр Мнацаканович

120177

92.8567

120177

0

Усього

120177

92.8567

120177

0

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

28.04.2017

Кворум зборів**

92.8567

Опис

ПРОТОКОЛ № 28/04/17
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ»
м. Київ 28 квiтня 2017 р. .
Дата складання протоколу: 28 квiтня 2017 року.
Мiсце проведення Загальних зборiв (надалi – Збори): Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 50В.
Час початку реєстрацiї учасникiв Зборiв: 12 год.15 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв Зборiв: 12 год. 45 хв.
Час вiдкриття Зборiв: 13 год. 00 хвил.
Час закриття Зборiв: 13 год.55 хвил.
Вид зборiв: черговi.
Дата складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 24 квiтня 2017 р.
Кiлькiсть осiб, включених до Перелiку осiб, якi мають право на участь у Зборах: п’ять осiб.
Зареєстровано акцiонерiв та представникiв акцiонерiв для участi у Зборах: одна особа.
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у Зборах: 120 177 голосуючих акцiй, що складають 92,8567 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Вiдмовлено в реєстрацiї: вiдсутнi.
Вiдповiдно до чинного законодавства України кворум для проведення Зборiв досягнуто, черговi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ» (надалi – Товариство) є правомочними.
Збори вiдкрив Голова правлiння Товариства Бабич Олег Дмитрович, який зазначив, що на пiдставi рiшення правлiння Товариства (протокол вiд 20.04.2017 року) Головою Реєстрацiйної комiсiї призначена Ляховецька Вiра Максимiвна (головний бухгалтер Товариства).
Голова Реєстрацiйної комiсiї здiйсниля реєстрацiю акцiонерiв, що прибули для участi у Зборах, визначила їх правомочнiсть, а також наявнiсть кворуму Зборiв.
Голова реєстрацiйної комiсiї Ляховецька В.М. доповiла, що для участi у загальних зборах зареєстровано уповноважених представникiв акцiонерiв - одна особа, всього одна осiб. З загальної кiлькостi зареєстрованих акцiонерiв i їх представникiв – одна особа є власником голосуючих акцiй. Згiдно Закону України «Про депозитарну систему України» цiннi папери лише власникiв голосуючих акцiй враховуються при визначеннi кворуму та при головуваннi.
Загальна кiлькiсть голосiв, що належить зареєстрованим учасникам загальних зборiв-власникам голосуючих акцiй - 120 177 голосiв, що складає 92,8567 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (протокол реєстрацiйної комiсiї вiд 28.04.2017 р. на 1 аркушi).
Головуючий на Зборах оголошує Збори вiдкритими, i пропонує обрати Головою Зборiв Буднiкова Iгоря Андрiйовича (представника акцiонера Мхiтаряна Нвєра Мнацакановича), а секретарем Зборiв Бабича О.Д. та приступити до роботи. Пропозицiя прийнята одноголосоно.
Голова Зборiв iнформує, що на Зборах присутнi члени органiв управлiння Товариства, якi не є акцiонерами, а також кандидат до наглядової ради – Мельник Валерiй Iванович.
Голова загальних Зборiв повiдомляє, що у рамках пiдготовки до Зборiв згiдно з Законом України «Про акцiонернi товариства», публiкацiя про скликання загальних зборiв була здiйснена в пресi в офiцiйному виданнi НКЦПФР - в бюлетенi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 59 вiд 28.03.2017 року, розiсланi персональнi повiдомлення акцiонерам, iнформацiя про проведення загальних зборiв розмiщена на власнiй сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет, а також вiдповiдно до вимог “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв” iнформацiя про проведення загальних зборiв була розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку.
Головуючий iнформує:
- про порядок денний зборiв:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
1.Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв; обрання лiчильної комiсiї.
2. Затвердження рiчного звiту та звiту зовнiшнього аудитора за 2016 р.
3. Затвердження звiту правлiння за 2016 р.
4. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивiдендiв.
6. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв та внесення змiн до них, правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.
9. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
10. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
11. Призначення та вiдкликання членiв виконавчого органу Товариства.
- про регламент проведення загальних зборiв:
час, який надається для:
- доповiдi – до 15 хвилин;
- виступiв в дебатах – до 5 хвилин
- вiдповiдi на письмовi запитання – до 10 хвилин.
- заключного слова – до 5 хвилин
- i переходить до послiдовного розгляду питань порядку денного.
По питанню № 1 порядку денного: «Про обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу голосування; затвердження перелiку осiб, присутнiсть яких пiдлягає затвердженню загальними зборами акцiонерiв; обрання лiчильної комiсiї»:
СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднiкова I.А., який повiдомив, що пропонується: 1. Обрати секретарем загальних зборiв Бабича О. Д.; 2. Визначити спосiб голосування – бюлетнями; 3 Обрати лiчильну комiсiю з однiєї особи, а саме Ляховецька В.М. - голова комiсiї.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.
Буднiков I.А. ставить на голосування пропозицiю: обрати лiчильну комiсiю з однiєї особи, а саме:
Ляховецька В.М. - голова комiсiї,
i повiдомляє, що данний проект рiшення винесений на голосування i голосування проводиться бюлетенем № 1. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Головуючий повiдомляє, що право пiдрахунку результатiв голосування по першому питанню порядку денного «Вибори лiчильної комiсiї» надано реєстрацiйнiй комiсiї.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню №1 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
1. Обрати секретарем загальних зборiв Бабича О. Д.;
2. Визначити спосiб голосування – бюлетнями;
3. Обрати лiчильну комiсiю з однiєї особи, а саме Ляховецька В.М. - голова комiсiї.
Головуючий запропонував обраному головi лiчильнiй комiсiї приступити до роботи i надав слово головi лiчильної комiсiї.
Голова лiчильної комiсiї Ляховецька В.М. в порядку ст.42, 43 Закону України «Про акцiонернi товариства» роз`яснила присутнiм акцiонерам i їх представнику порядок проведення голосування на загальних зборах, а саме:
- голосування з усiх питань на зборах проходить з використанням наданих пiд час проведення реєстрацiї акцiонерам (їх представникам) – власникам голосуючих акцiй бюлетенiв для голосування, форма i текст яких вiдповiдає вимогам ст. 43 Закону України «Про акцiонернi товариства» та затверджена рiшенням правлiння Товариства. Акцiонери, якi не уклали з депозитарною установою договору на обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, згiдно вимог п.10 роздiлу VI Закону України «Про депозитарну систему України», з 11.10.2014 року мають право на участь в зборах, але їх цiннi папери не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесенних на голосування;
- визнання бюлетеня для голосування недiйсним та неврахування його пiд час пiдрахунку голосiв можливо лише з пiдстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акцiонернi товариства» у разi, якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого акцiонерним товариством зразка або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника). Недiйснi бюлетенi не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв;
- проголосаваний бюлетень, засвiдчений пiдписом акцiонера/представника, надається лiчильнiй комiсiї по закiнченню обговорення та винесення на голосування пропозицiї з вiдповiдного питання порядку денного;
- пiдрахунок голосiв проводить лiчильна комiсiя. Пiдсумки кожного голосування вносяться до загального протоколу лiчильної комiсiї, що пiдписується Головою лiчильної комiсiї;
- голосування з усiх питань порядку денного проводиться окремими бюлетенями з кожного питання i рiшення з цих питань приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв «за», «проти» i «утримався»;
- пiдсумки голосування оголошуються на загальних зборах акцiонерiв пiсля складання лiчильною комiсiєю загального протоколу лiчильної комiсiї;
- рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
По питанню № 2 порядку денного: «Затвердження рiчного звiту та звiту зовнiшнього аудитора за 2016 р.»
СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднiкова I.А., який повiдомляє, що правлiнням Товариства надано на затвердження загальними зборами рiчний звiт Товариства за 2016 рiк та звiт зовнiшнього аудитора за аудитом Товариства за 2016 рiк i що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 2. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню № 2 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Затвердити рiчний звiт та звiт зовнiшнього аудитора за 2016 р.
По питанню № 3 порядку денного: «Затвердження звiту правлiння за 2016 р.»
СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Бабича О.Д., який ознайомив присутнiх зi звiтом правлiння Товариства за 2016 рiк. Головуючий на зборах Буднiков В.А. повiдомляє, що правлiнням Товариства надано на затвердження загальними зборами звiт правлiння Товариства за 2016 рiк i що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 3. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню № 3 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Затвердити звiт правлiння Товариства за 2016 р.
По питанню № 4 порядку денного: «Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 р.»
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднiкова В.А., який повiдомив, що у зв’язку вiдсутнiстю прибутку Товариства у 2016 роцi пропонується це питання не розглядати, i що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 4. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню № 4 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
У зв’язку вiдсутнiстю прибутку Товариства у 2016 роцi це питання не розглядати.
По питанню № 5 порядку денного: «Розгляд питання про нарахування та виплату дивiдендiв»
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднiкова В.А., який повiдомив, що у зв’язку вiдсутнiстю прибутку Товариства у 2016 роцi пропонується це питання не розглядати, i що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 5. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню № 5 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
У зв’язку вiдсутнiстю прибутку Товариства у 2016 роцi це питання не розглядати.
По питанню № 6 порядку денного: «Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 р.»
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднiкова I.А., який повiдомив, що пропонується не змiнювати основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi, i що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 6. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню №6 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Не змiнювати основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
По питанню № 7 порядку денного: «Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї».
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднiкова I.А., який запрпонував затвердити, Статут Товариства у новiй редакцiї, яка надана для ознайомлення. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.

Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню № 7 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Затвердити, Статут Товариства у новiй редакцiї. Нову редакцiю Статуту Товариства пiдписати Головi загальних зборiв та секретарю загальних зборiв. Доручити виконавчому органу Товариства здiйснити необхiднi дiї для державної нової редакцiї Статуту Товариства з правом передоручення.
По питанню № 8 порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинiв та внесення змiн до них, правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть».
СЛУХАЛИ: голову правлiння Товариства, який запропонував:
Попередньо схвалити вчинення Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, правочинiв, предметом (характером) яких є:
придбання Товариством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об’єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у смт. Коцюбинське на вул. Докiвська, буд.2-П (надалi - Об’єкт).
Доручити виконавчому органу Товариства, ведення переговорiв щодо умов придбання Об’єкту, оформлення i пiдписання договору купiвлi-продажу на умовах, визначених на власний розсуд, враховуючи iнтереси Товариства.
На пiдставi цього головуючий на зборах запропонував прийняти рiшення, проект якого мiститься у бюлетенi № 8. Проект рiшення оголошується.
Проект рiшення: Попередньо схвалити вчинення Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, правочинiв, предметом (характером) яких є:
придбання Товариством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об’єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у смт. Коцюбинське на вул. Докiвська, буд.2-П (надалi - Об’єкт).
Доручити виконавчому органу Товариства, ведення переговорiв щодо умов придбання Об’єкту, оформлення i пiдписання договору купiвлi-продажу на умовах, визначених на власний розсуд, враховуючи iнтереси Товариства.
Проект рiшення винесений на голосування i голосування проводиться бюлетенем № 8. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 8 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Попередньо схвалити вчинення Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, правочинiв, предметом (характером) яких є:
придбання Товариством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об’єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у смт. Коцюбинське на вул. Докiвська, буд.2-П (надалi - Об’єкт).
Доручити виконавчому органу Товариства, ведення переговорiв щодо умов придбання Об’єкту, оформлення i пiдписання договору купiвлi-продажу на умовах, визначених на власний розсуд, враховуючи iнтереси Товариства.

По питанню № 9 порядку денного: «Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради».
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував:
Обрати Наглядову раду Товариства у складi двох осiб:
Голова Наглядової ради Товариства – Буднiков Iгор Андрiйович, 1985 р.н., акцiй Товариства - не має, освiта вища- Київський полiтехничний iнститут у 2009, спецiальнiсть-«Комп’ютеризованi технологiї та системи видавничо-полiграфiчного виробництва», квалiфiкацiя- iнженер-технолог. З 11.01.2014 р. по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «Юнiмарт». Загальний стаж роботи 15 рокiв. Судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат є афiлiйованою особою Товариства. Представник акцiонера Мхiтаряна Н.М.
Член наглядової ради Товариства – Мельник Валерiй Iванович, 1959 р.н., акцiй Товариства - не має, освiта вища-Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченко, 1985, спецiальнiсть-правознавство, квалiфiкацiя-юрист. З квiтня 2013 р. по грудень 2014 р. директор ТОВ «Профi Люкс», м.Київ В теперiшнiй час тимчасово непрацевлаштований. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Представник акцiонера Мхiтаряна Н.М.
Наглядовiй радi здiйснювати свої повноваження на пiдставi закону i Статуту Товариства.
Встановивити, що з Головою i членом наглядової ради будуть укладенi безоплатнi цивiлно-правовi договори, пiдгтовку i пiдписання вiд Товариства уповоноважується Бабич Олег Дмитрович.
Пропозицiя винесена на голосування i голосування проводиться бюлетенем № 9. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.
Таким чином, по питанню № 9 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Обрати Наглядову раду Товариства у складi двох осiб:
Голова Наглядової ради Товариства – Буднiков Iгор Андрiйович, 1985 р.н., акцiй Товариства - не має, освiта вища- Київський полiтехничний iнститут у 2009, спецiальнiсть-«Комп’ютеризованi технологiї та системи видавничо-полiграфiчного виробництва», квалiфiкацiя- iнженер-технолог. З 11.01.2014 р. по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ«Юнiмарт». Загальний стаж роботи 15 рокiв. Судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат є афiлiйованою особою Товариства. Представник акцiонера Мхiтаряна Н.М.
Член наглядової ради Товариства – Мельник Валерiй Iванович, 1959 р.н., акцiй Товариства - не має, освiта вища-Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченко, 1985, спецiальнiсть-правознавство, квалiфiкацiя-юрист. З квiтня 2013 р. по грудень 2014 р. директор ТОВ «Профi Люкс», м.Київ В теперiшнiй час тимчасово непрацевлаштований. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Представник акцiонера Мхiтаряна Н.М.
Наглядовiй радi здiйснювати свої повноваження на пiдставi закону i Статуту Товариства.
Встановивити, що з Головою i членом наглядової ради будуть укладенi безоплатнi цивiлно-правовi договори, пiдгтовку i пiдписання вiд Товариства уповоноважується Бабич Олег Дмитрович.
По питанню № 10 порядку денного: «Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора).».
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства не обирати.
Пропозицiя винесена на голосування i голосування проводиться бюлетенем № 10. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 10 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства не обирати.
По питанню № 11 порядку денного: «Призначення та вiдкликання членiв виконавчого органу Товариства.».
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував керiвника виконавчого органу Товариства Бабича Олега Дмитровича не змiнювати. Привести назву виконавчого органа Товариства у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статуту Товариства.
Пропозицiя винесена на голосування i голосування проводиться бюлетенем № 11. Рiшення з цього питання приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Пiдсумки голосування з пропозицiї прораховуються вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.
Пiдсумки голосування прорахованi вiд кворуму: одна особа, 120 177 голосiв, прийнятому за 100 %
Кiлькiсть акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi % вiд кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуваннi - - -
Визнанi недiйсними пiд час голосування - - -
Рiшення __прийнято_.
Рiшення вважається прийнятим з моменту складання i пiдписання протоколу лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 11 порядку денного загальними зборами акцiонерiв прийняте наступне рiшення:
Головуючий повiдомляє, що порядок денний вичерпаний, запитує про наявнiсть питань i зауважень, оголошує перерву для завершення пiдрахунку голосiв i пiдготовки протоколу лiчильної комiсi.
Пiсля перерви Голова лiчильної комiсiя Ляховецька В.М. оголошує пiдсумки голосування згiдно протоколу лiчильної комiсiї, який є невiд’ємною частиною цього Протоколу.
На пiдставi протоколу лiчильної комiсiї голова зборiв Буднiков В.А. повiдомляє, що вiдповiднi рiшення з усiх питань порядку денного прийнятi.
Головуючий оголошує загальнi збори приватного акцiонерного товариства «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ» закритими.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

14.08.2017

Кворум зборів**

92.856701

Опис

Протокол № 2
загальних зборiв акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ»
Дата: 14 серпня 2017 р.
Час: початок - 11.00 год.
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ» (надалi - Загальнi Збори):
м. Київ, вул. Хрещатик, 50В; зал для проведення переговорiв № 8.
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 08 серпня 2017 р.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах: 5 осiб.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ» (надалi – Товариство), якi зареєструвались для участi у Загальних Зборах: 120 177 голосiв (92,856701% голосуючих акцiй).
Реєстрацiя акцiонерiв Загальних Зборiв була проведена з 10.00 до 10.45 години дня за київським часом за мiсцем проведення Загальних Зборiв.
Статутний капiтал Товариства станом на 14 серпня 2017 р. становить 32 355,50 грн. (Тридцять двi тисячi триста п’ятдесят п’ять грн. 50 коп.). Статутний капiтал Товариства подiлений на 129 422 (Сто двадцять дев’ять тисяч чотириста двадцять двi) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (Нуль грн. 25 коп.) кожна.
Станом на 10 год. 45 хв. 14 серпня 2017 р. для участi в Загальних Зборах Товариства, зареєструвався 1 (один) акцiонер (його представник) (далi – Акцiонер), який володiє 120 177 шт. (Сто двадцять тисяч сто сiмдесят сiм) штук простих iменних акцiй.
Протокол реєстрацiї Акцiонерiв та перелiк Акцiонерiв якi зареєструвались для участi в Загальних Зборах додаються.
Кворум на Загальних Зборах забезпечено.
На Загальних Зборах запрошенi взяти участь:
- директор Товариства Бабич О.Д.
- спiвробiтник Товариства Смiрнова О.В.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд (Протокол вiд 27.06.2017 № 03-07/2017) головою Загальних Зборiв обрано Буднiкова Iгоря Андрiйовича, секретарем Загальних зборiв Товариства обрано директора Товариства Бабича Олега Дмитровича.
Голова Загальних Зборiв Буднiков I.А. доповiв про стан пiдготовки до Загальних Зборiв i повiдомив, що заперечень або пропозицiй щодо процедури скликання Загальних Зборiв вiд Акцiонерiв чи контролюючих органiв державної влади не надходило.
На Загальних Зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ» був присутнiй Акцiонер, який володiє часткою у розмiрi 92,856701 % статутного капiталу Товариства, отже Загальнi Збори є правомочними.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних Зборiв.
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.
4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариства акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
5. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження:
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариства належних їм акцiй.
6. Затвердження положення про загальнi збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).
Вiдповiдно до статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. З першого питання порядку денного пiдрахунок голосiв здiйснюється тимчасовою лiчильною комiсiєю, з другого питання порядку денного по шосте питання порядку денного пiдрахунок голосiв здiйснюється лiчильною комiсiєю.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання лiчильної комiсiї».
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Буднiкова I.А., який запропонував обрати лiчильну комiсiю з однiєї особи, а саме: голова комiсiї - Смiрнова О.В.

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РIШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати лiчильну комiсiю з однiєї особи, а саме: голова комiсiї - Смiрнова О.В.
Iнших виступiв та пропозицiй з першого питання порядку денного не було.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 120 177 голосiв акцiонерiв (92,856701 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).
«Проти» – немає.
«Утримався» – немає.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю з однiєї особи, а саме: голова комiсiї - Смiрнова О.В.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.»
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Буднiкова I.А., який доповiв, що з метою вирiшення питання розвитку Товариства, придбання активiв та поповнення обiгових коштiв є необхiднiсть збiльшити статутний капiтал Товариства на 3 967 644,50 грн. (Три мiльйони дев’ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових грошових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi, пiсля чого статутний капiтал Товариства становитиме 4 000 000,00 грн. (Чотири мiльйони грн. 00 коп.).
НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РIШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Збiльшити статутний капiтал Товариства на 3 967 644,50 грн. (Три мiльйони дев’ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових грошових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi, пiсля чого статутний капiтал Товариства становитиме 4 000 000,00 грн. (Чотири мiльйони грн. 00 коп.).
Iнших виступiв та пропозицiй з другого питання порядку денного не було.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 120 177 голосiв акцiонерiв (92,856701 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).
«Проти» – немає.
«Утримався» – немає.

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Збiльшити статутний капiтал Товариства на 3 967 644,50 грн. (Три мiльйони дев’ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових грошових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi, пiсля чого статутний капiтал Товариства становитиме 4 000 000,00 грн. (Чотири мiльйони грн. 00 коп.).
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.»
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Буднiкова I.А., який запропонував:
1) здiйснити приватне розмiщення акцiй Товариства;
2) затвердити перелiк осiб, якi є учасниками такого розмiщення:
1.Мхiтарян Нвєр Мнацаканович;
2.Корчемна Тетяна Миколаївна;
3.Лещенко Наталiя Євгенiвна;
4.Тарасенко Олександр Васильович;
5.Федчук Валерiй Сергiйович.
3) затвердити протокол рiшення про приватне розмiщення акцiй (згiдно з Додатком 1, що є невiд’ємною частиною протоколу загальних зборiв 14.08.2017).
НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РIШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1) здiйснити приватне розмiщення акцiй Товариства;
2) затвердити перелiк осiб, якi є учасниками такого розмiщення:
1.Мхiтарян Нвєр Мнацаканович;
2.Корчемна Тетяна Миколаївна;
3.Лещенко Наталiя Євгенiвна;
4.Тарасенко Олександр Васильович;
5.Федчук Валерiй Сергiйович.
3) затвердити протокол рiшення про приватне розмiщення акцiй (згiдно з Додатком 1, що є невiд’ємною частиною протоколу загальних зборiв 14.08.2017).
Iнших виступiв та пропозицiй з третього питання порядку денного не було.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 120 177 голосiв акцiонерiв (92,856701 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).
«Проти» – немає.
«Утримався» – немає.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1) здiйснити приватне розмiщення акцiй Товариства;
2) затвердити перелiк осiб, якi є учасниками такого розмiщення:
1.Мхiтарян Нвєр Мнацаканович;
2.Корчемна Тетяна Миколаївна;
3.Лещенко Наталiя Євгенiвна;
4.Тарасенко Олександр Васильович;
5.Федчук Валерiй Сергiйович.
3) затвердити протокол рiшення про приватне розмiщення акцiй (згiдно з Додатком 1, що є невiд’ємною частиною протоколу загальних зборiв 14.08.2017).
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариства акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.»
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Буднiкова I.А., який запропонував уповноважити Виконавчий орган (Директора) Товариства, якому надаються повноваження щодо:
1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариства акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РIШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Уповноважити Виконавчий орган (Директора) Товариства, якому надаються повноваження щодо:
1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариства акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 120 177 голосiв акцiонерiв (92,856701 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).
«Проти» – немає.
«Утримався» – немає.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Уповноважити Виконавчий орган (Директора) Товариства, якому надаються повноваження щодо:
1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариства акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження:
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариства належних їм акцiй.»
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Буднiкова I.А., який запропонував визначити Директора Товариства або у разi його вiдсутностi особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою Товариства, якiй надаються повноваження:
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариства належних їм акцiй.
НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РIШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Визначити Директора Товариства або у разi його вiдсутностi особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою Товариства, якiй надаються повноваження:
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариства належних їм акцiй.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 120 177 голосiв акцiонерiв (92,856701 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).
«Проти» – немає.
«Утримався» – немає.
ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Визначити Директора Товариства або у разi його вiдсутностi особу, яка виконує його обов’язки, уповноваженою особою Товариства, якiй надаються повноваження:
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариства належних їм акцiй.
Iнших виступiв та пропозицiй з п’ятого питання порядку денного не було.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження положення про загальнi збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).»
СЛУХАЛИ:
Голову Зборiв Буднiкова I.А., який запропонував затвердити положення про загальнi збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).
НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РIШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити положення про загальнi збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).
Iнших виступiв та пропозицiй з шостого питання порядку денного не було.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 120 177 голосiв акцiонерiв (92,856701 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).
«Проти» – немає.
«Утримався» – немає.

ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити положення про загальнi збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).
Даний протокол оформлено в 6-ти (шести) примiрниках.
Голова Загальних Зборiв оголосила про те, що порядок денний виконано.
Загальнi Збори оголошено закритими.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ . . вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-41

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв. Лiцензiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватна аудиторська фiрма "Олександр i К"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

30525809

Місцезнаходження

02100 Україна м. Київ . . вул. Юностi 8/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2150

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.03.2001

Міжміський код та телефон

044 543-97-85

Факс

044 543-97-85

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв. Лiцензiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО - IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

26547581

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ . . бульвар Лесi Українки, 30-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №493401

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.10.2009

Міжміський код та телефон

(044) 363-34-90

Факс

(044) 364-34-91

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв. Лiцензiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ . . вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв. Лiцензiї немає.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.08.2010

325/10/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000091920

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.250

129422

32355.50

100.00

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi i зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованих внутрiшнiх ринках на протязi звiтного року не здiйнювалася. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: заяви щодо лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фоновi бiржi у звiтному перiодi не надавалися. Мета додаткової емiсiї, спосiб розмiщеннята дострокове погашення: додаткової емiсiї, розмiщення та дострокового погашення розмiщення акцiй у звiтному роцi не вiдбувалося.

Товариство створено i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", iнших актiв законодавства України та Статуту. Товариство є правонаступником усiх прав i обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства , яке було зареєстровано 07.12.1995 року Шевченкiвською РДА м.Києва. Важливих подiй розвитку (злиття, подiл, перетворення, приєднання, видiл) у звiтному роцi не вiдбувалось.

Приватне акцiонерне товариство "Укрсервiсбудматерiали" не має фiлiй та представництв. Товариство має транспортно-збутовий вiддiл, що знаходиться в с.Коцюбинське, який займається торгiвельною дiяльнiстю будiвельними матерiалами внутрiшнього ринку; склади для зберiгання товарiв, придбаних для перепродажу. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

За 2017 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового сладу (осiб) - 3. Позаштатних працiвникiв не було. Середня чисельнiсть сумiсникiв (осiб) становить - 2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0. В порiвняннi з 2016 роком чисельнiсть не змiнилася. Фонд оплати працi за 2017 р. , в порiвняннi з 2016 роком фонд оплати збiльшився. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: навчання та пiдготовка кадрiв не проводилися.

Приватне акцiонерне товариство "Укрсервiсбудматерiали" не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Приватне акцiонерне товариство "Укрсервiсбудматерiали" не має спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.

Пропозицiї третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства на протязi року не було.

Облiкова полiтика пiдприємства здiйснюється згiдно чинного законодавства України. Облiкова полiтика в товариствi проводилась вiдповiдно до наказу по товариству i протягом звiтного року залишалась незмiнна. Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" до затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та iнших нормативних актiв з питань бухгалтерського облiку. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення та вiдповiдають вимогам ПСБО 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Визначення, облiк та оцiнка зобов"язань в товариствi здiйснюється вiдповiдно до П(С) БО № 11 "Зобов"язання". Власний капiтал визначений згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал". Формування виручки вiд реалiзацiї товарiв i послуг проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд" з внесеними змiнами та доповненнями до цього закону.

Основним видом дiяльностi товариства є торгiвля непродовольчими товарами, в основному будiвельними матерiалами. Допомiжним видом дiяльностi є здача в оренду складських примiщень та автотранспорту та транспортно-експедиторськi послуги. Залежнiсть вiд сезонних змiн - Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Основним ринком збуту є пiдприємства мiста Києва. Постiйними покупцями є: - Приватне акцiонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" та iншi пiдприємства. Наявнiсть iнформацiї про стан та перспективи розвитку в галузi торгiвлi не маємо. Останнiм часом розширилась мережа торгiвельних закладiв по реалiзацiї будiвельних матерiалiв. У зв"язку iз економiчною кризою матерiальне становище пiдприємств та громадян України дуже скрутне, що вiдобразилось на такому видi дiяльностi як будiвництво та торгiвлi будматерiалами. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам, стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни вiдсоткової ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. - Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiєнта. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу.Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - виробництвом Товариство не займається; в умовах кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринкiв збуту. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають такi ж самi послуги. Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає. Перспективнi плани розвитку емiтента - на жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Товариство не використовуває сировину та матерiали.

Протягом 5-ти останнiх рокiв активи товариства майже не змiнювались та будь-яких iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю не планується.

В звiтному перiодi вiдсутнi правочини, стороною в яких виступали власники iстотної участi, члени наглядової ради або члени виконавчого органу емiтента.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому видатки не вiдраховувалися, сума видаткiв складає нуль гривень нуль копiйок. Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому методи фiанасування не вживалися, iнформацiя щодо дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення вiдсутня. Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вiртiсть основних засобiв за звiтний перiод: 240тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 97,2 %, ступiнь використання - 100%. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного року - 233,2 тис.грн. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було.

Iснує багато проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, ось деякi з них: це високий податковий тиск, нестабiльна економiчна ситуацiя в державi, iнфляцiйнi процеси в економiцi України, зниження платiжездатностi населення, зниження попиту на будiвельнi матерiали, на оренду нежитлових примiщень. У зв"язку з цим, Товариство має значну ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

До емiтента на протязi звiтного року штрафнi санкцiї за порушення законодавства не застосовувалися.

Полiтика фiнансування роботи - самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв. Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвитку iнститутiв фiнансування, iнвестування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.

На кiнець звiтного перiоду емiтент не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному обсязi.

В 2018 р. товариство планує розвиток пiдприємства у сферi надання послуг здавання в оренду власного нерухомого майна та оптової торгiвлi будiвельними матерiалами. Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є збiльшення iнфляцiї та зростання цiн, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

Емiтент у звiтному роцi не здiйснював дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та розробки за звiтний рiк не мав.

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи у звiтному роцi не було.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

248.5

248.5

0

0

248.5

248.5

будівлі та споруди

166.6

166.6

0

0

166.6

166.6

машини та обладнання

25.8

25.8

0

0

25.8

25.8

транспортні засоби

47.7

47.7

0

0

47.7

47.7

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

8.4

8.4

0

0

8.4

8.4

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

248.5

248.5

0

0

248.5

248.5

Опис

Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вiртiсть основних засобiв за звiтний перiод: 248,5 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 100 %, ступiнь використання - 100%. Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного року - 248,5 тис.грн. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-39

-34.3

Статутний капітал (тис. грн.)

32.4

32.4

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

32.4

32.4

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства є меньшою вiд статутного капiталу, а саме -39 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

231.3

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

231.3

X

X

Опис:

Зобов'язаннь емiтента (за кожним кредитом), (за кожним випуском облiгацiй), (за iпотечними цiнними паперами ), (за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)), (за сертифiкатами ФОН) та (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) немає. Податковi зобов"язання на кiнець звiтного перiоду - 0 тис.грн. Iншi зобов'язання за звiтний перiод в сумi 231.3 тис. грн.

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.04.2017

28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.06.2017

04.07.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.08.2017

16.08.2017

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20071290

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01103, м. Київ, Залiзничне шосе, буд. 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№1575 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

. П 000436 02.03.2018 до 25.02.2021р.

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

30/18
23.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

23.03.2018
17.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

10000.00

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20071290

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01103, м. Київ, Залiзничне шосе, буд. 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№1575 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

. П 000436 02.03.2018 до 25.02.2021р.

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

30/18
23.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

23.03.2018
17.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

17.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

10000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Приватного акцiонерного товариства
«УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ»
станом на 31 грудня 2017 року

м. Київ «17» квiтня 2018 року


1. Звiт щодо фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
(Умовно - позитивна думка)
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ» (далi - Товариство) станом на 31 грудня 2017 року, що додається, Балансу та Звiту про фiнансовi результати, якi складено в формi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Метою аудиторського звiту є, вiдповiдно до вимог викладених у Рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03 грудня 2013 року, висловлювання думки про рiчну фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ»
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що прийнятi як Нацiональнi стандарти аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України вiд 18.04.2003 р. № 122.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться в параграфi «Основа для думки iз застереженням», складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ» станом на 31 грудня 2017 р. та викладену у цiй звiтностi iнформацiю у вiдповiдностi з Нацiональними стандартами фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
(Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки)
Фiнансова звiтнiсть за попереднiй перiод пiдлягала аудиту попереднiм аудитором. Ми не мали можливостi ознайомитися iз робочими документами попереднього аудитора для отримання доказiв щодо залишкiв на початок перiоду та не отримали прийнятних доказiв за допомогою iнших аудиторських процедур.
Ми не отримали документального пiдтвердження iснування в складi активiв Товариства витрат майбутнiх перiодiв балансовою вартiстю 70,8 тис.грн., та не змогли отримати достатнiй рiвень впевненостi в її наявностi за допомогою iнших аудиторських процедур.
Ми також не отримали документального пiдтвердження iснування в складi активiв Товариства дебiторської заборгованостi балансовою вартiстю 7 тис.грн., та не змогли отримати достатнiй рiвень впевненостi в її наявностi за допомогою iнших аудиторських процедур.
На нашу думку це порушення має обмежений вплив на показники фiнансової звiтностi Товариства.
При складаннi висновку ми застосовували норми МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання", МСА 805 «Особливi мiркування – аудити окремих фiнансових звiтiв та певних елементiв, рахункiв або статей фiнансового звiту».
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Параграф з iнших питань
Маємо звернути Вашу увагу, що чистi активи Товариства є вiд`ємною величиною. Вiдповiдно до ст.144 Цивiльного Кодексу України «.. якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд визначеного законом мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство пiдлягає лiквiдацiї». В листi Мiнiстерства Юстицiї N 903-0-3-13/8.1 вiд 27.09.2013р. роз’яснено що: по-перше, дiючим законодавством не встановлено мiнiмальний розмiр статутного капiталу для товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, по-друге, законодавством не встановлено повноважень державного реєстратора щодо звернення до суду з приводу лiквiдацiї юридичної особи в разi порушень положень ст.144 Цивiльного кодексу. З огляду на це, вважаємо, що найближчим часом застосування цiєї норми законодавства неможливе, але вважаємо за доцiльне розкрити цю iнформацiю в аудиторському звiтi.
Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що дiяльнiсть i операцiї Товариства, так само як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, перебувають i можуть далi перебувати протягом певного часу пiд впливом триваючої невизначеностi в економiчному та полiтичному середовищi України. Наша думка не була модифiкована з цього приводу.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш важливими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формулюваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Вiдповiдно до МСА 701 вимоги щодо ключових питань аудиту застосовуються до аудиту повних комплектiв фiнансової звiтностi органiзацiй, цiннi папери яких допущено до органiзованих торгiв, або якщо аудитор зобов’язаний повiдомити про ключовi питання аудиту у вiдповiдностi до законодавства. Вiдповiдно до цього вважаємо що МСА не зобов’язує нас розкривати будь-яку iнформацiю в цьому роздiлi звiту, та всi питання, якi можуть вважатися ключовими, розкрито в роздiлах «Основа для думки iз застереженнями», та «Параграф з iнших питань» аудиторського звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи це питання, що стосується безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, якщо управ¬лiнський персонал планує припинити дiяльнiсть.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, завжди виявить суттєве викрив¬лення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення корис¬тувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнан¬сової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вклю¬чати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосу¬ються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповi¬дали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрун-тованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттi в iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiн¬ським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих ауди¬торських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнфор¬мацiї є неналежнi модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформа¬цiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контр¬олю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, тверджен¬ня, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомля¬ємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Вiдомостi про Аудиторську фiрму та
Аудитора, який проводив аудиторську перевiрку
Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД»
Код за ЄДРПОУ 20071290
Свiдоцтва - Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1575, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України №101 вiд 18.05.2001 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 25 лютого 2021 р. за рiшенням АПУ №322/3 вiд 25.02.2016р.
- Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000436, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, строк дiї Свiдоцтва з 02.03.2018р. до 25.02.2021р.
Мiсцезнаходження 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, буд. 47
Поштова адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37
Телефон (044) 507-25-56
Договiр на проведення аудиту (номер, дата) №30/18 вiд 23.03.2018 р. мiж ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РАДА ЛТД» та ПрАТ «УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ»
Строки проведення аудиту Дата початку робiт 23.03.2018р. - дата закiнчення робiт 17.04.2018р.
Аудитор, який проводив аудиторську перевiрку (ПIБ, сертифiкат аудитора) Вiдповiдальною особою є аудитор Лобов Павло Iванович
- Сертифiкат аудитора серiя А №003707 вiд 26.03.1999р., термiн чинностi Сертифiката продовжено до 26.03.2023р. за рiшенням АПУ №355/2 вiд 22.02.2018р.

м. Київ, «17» квiтня 2018 року

Аудитор
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
_______________
Лобов П.I.
сертифiкат серiї А №3707 вiд 26.03.1999р.
продовжено дiю до 26.03.2023р.


Генеральний директор
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
_______________
Маслова С.М.
сертифiкат серiї А №5378 вiд 28.04.1994р.
продовжено дiю до 28.04.2018р.

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

3

2

3

2015

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi.

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): .

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): .

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

.

.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

.

Інші (запишіть)

.

.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

.

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): .

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

кількість членів ревізійної комісії осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

В товариствi вiдсутнi iншi документи.

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

.

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

.

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): .

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: .

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: .

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

.