Повідомлення про проведення загальних зборів 25.04.2018 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ", ідентифікаційний код 00294102 (надалі - Товариство)

(місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В)

повідомляє, що 25 квітня 2018 р. о 10.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В, в залі засідань відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний:

1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

6) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

7) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

8) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.

9) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11) Скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства про збільшення статутного капіталу Товариства та приватне розміщення акцій від 14.08.2017 року.

12) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

13) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14) Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.

15) Затвердження укладених правочинів.

16) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 19 квітня 2018 р.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день проведення загальних зборів акціонерів з 9.15 до 9.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в загальних зборах акціонерів.

Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звертатися за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бабич О.Д.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ” (тис. грн.):

Правління Товариства