ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ", ідентифікаційний код 00294102, місцезнаходження, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50В, (надалі - Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 

- Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2019 року.

- Час проведення загальних зборів акціонерів: початок загальних зборів о 10.00 год.

- Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 50В (3-й поверх, зал засідань № 1).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у загальних зборах, буде проводитись 15 квітня 2019 року з 9 год. 15 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.      Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення.

Обрати  лічильну комісію з однієї особи, а саме Смірнова О.В. -  голова комісії. Визначити спосіб голосування на загальних зборах бюлетнями. Засвідчення бюлетнів здійснювати підписом акціонера та Голови лічильної комісії.

2.      Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення.

Обрати Головою загальних зборів Буднікова І.А., секретарем загальних зборів Бабича О.Д.

3.      Звіт керівного органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт керівного органу Товариства за 2018 р. та основіні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2018 році – задовільною.

5.      Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

6.      Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Прибуток Товариства за 2018 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства.

7.      Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Викласти Статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації директору Товариства Бабичу О.Д. з правом передоручення.

8.      Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надати директору Товариства Бабичу О.Д. повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

9.      Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Буднікова І.О.  та члена Наглядової ради Товариства Мельника Валерiя Iвановича.

10.  Обрання Голови та Члена Наглядової ради Товариства.

11.  Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

Затвердити контракти, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надати директору Товариства Бабичу О.Д. повноваження на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

12.  Продовження строків повноважень керівного органу Товариства.

Продовжити повноваження  директору Товариства Бабичу О.Д. до 01 травня 2021 року (включно).

13.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14.  Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Затвердити договори, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надати директору Товариства Бабичу О.Д. повноваження на підписання договрів з членами Ревізійної комісії.

15.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значних  правочинів, правочинів, предметом (характером) яких є:

- придбання Товариством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об’єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у смт. Коцюбинське на вул. Доківська, буд.2-П (надалі - Об’єкт).  Доручити виконавчому органу Товариства, ведення переговорів щодо умов придбання Об’єкта, оформлення і підписання договору купівлі-продажу на умовах, визначених на власний розсуд, враховуючи інтереси Товариства.

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, перебачена чинним законодавством України:

http://www.usbm.com.ua.

6) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів в електронній формі, попередньо подавши письмову заяву за місцезнаходженням Товариства (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 50В (кабінет директора) у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення до початку загальних зборів акціонерів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Товариства Бабич Олег Дмитрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Довідки за тел. +38 (044) 339-96-84.  

7) Документи, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

8) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 13 березня 2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 129422 штук, у т.ч. голосуючих акцій – 120177 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ” (тис. грн.):

Найменування показника	Період
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	113,4	112,6
Основні засоби	0,7	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	0	2,0
Сумарна дебіторська заборгованість	27,5	31,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	13,4	6,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(61,2)	(66,7)
Власний капітал		-
Статутний капітал	32,4	32,4
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	142,2	146,9
Чистий прибуток (збиток)	5,5	4,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	129422	129422
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

 

Наглядова рада Товариства