ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
ПАТ "УКРСЕРВIСБУДМАТЕРIАЛИ"
1. 27.04.2015 р. о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В, на 2 пов. відбудеться проведення загальних зборів.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 12.00 до 12.45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2015 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2014 р.
3. Затвердження звіту правління за 2014 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
10. Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших органів Товариства.
11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: звертатися за місцезнаходженням Товариства.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
|
Найменування показника |
Період |
|
звітний |
попередній |
|
Усього активів |
162 |
166 |
|
Основні засоби |
13 |
33 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
1 |
1 |
|
Запаси |
- |
- |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
74 |
79 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 |
- |
|
Нерозподілений прибуток |
1 |
1 |
|
Власний капітал |
- |
- |
|
Статутний капітал |
32 |
32 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
|
Поточні зобов'язання |
135 |
133 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(0,5) |
1 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
129422 |
129422 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1 |
1 |
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 від 27.03.15р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
|
Голова правління |
|
Борозенець С.К. |